COSAVI Y EL ROBO DE $35 MILLONES PARA MANSIONES

Fiscalía y Superintendencia del Sistema Financiero confirman intervención de COSAVI por posible lavado de dinero.

Actualmente la Fiscalía, con el apoyo de la Superintendencia y utilizando diversas técnicas de investigación, está procesando a 32 personas, entre ellas 8 exdirectivos por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado de dinero y activos.

La superintendente Evelyn Gracias explicó que COSAVI estaba en proceso de convertirse en banco cooperativo y que producto de ello iniciaron las investigaciones y alertaron a la Fiscalía sobre ciertas anomalías encontradas.

También afirmó que han verificado que existen las suficientes cuentas por cobrar para asegurarle a los asociados que podrán recuperar el dinero que aparentemente fue desviado, que se estima en una cifra cercana a los $35 millones.