Conduce: L.C., E.F. Y L.D. Abraham Levi Alcántara
Invitado: L.C., E.F. y M.A.C. Francisco Yañez Ledesma


Sinopsis

Nos adentraremos en el expediente del beneficiario controlador. Podremos conocer la importancia en materia fiscal, qué es, para que sirve, el antecedente, qué tiene que ver la ley anti lavado en esto, cuándo es que la autoridad decidió ponerlo en marcha y, además, su importancia a nivel internacional pero sobre todo dentro del territorio nacional. Se explicará las características principales, el tipo de persona que esta obligada no solo física, sino también las personas morales que están en los supuestos donde es importante conocer todo sobre este tema, las repercusiones y beneficios que trae estar bien informado para no tener problemas con las autoridades correspondientes