El enfoque basado en riesgo del GAFI viene aportando valor para el entendimiento de los sistemas anti delitos. Las directrices y recomendaciones evidencian prácticas innovadoras para realizar supervisiones con eficiencia y efectividad, pero, además, van dejando el marco de referencia para que las organizaciones comprendan sus riesgos, asignen recursos adecuados para tratarlos, y sean eficientes con sus labores de control y monitoreo.

La evaluación sobre el cumplimiento técnico aborda los requisitos específicos de las recomendaciones del GAFI, en esa línea, la evaluación de la efectividad se medirá teniendo en cuenta los resultados del marco legal e institucional, entonces, son estos resultados lo que nos permitirá conocer la exposición al riesgo de un país, de una región y por consiguiente, sectores económicos, innovaciones tecnológicas más vulnerables.

En este webinario conversaremos sobre estas directrices nacionales y sectoriales, la aplicación práctica sobre ello en los sistemas de GR y la razonabilidad de los últimos comunicados del GAFI.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/masterencompli...

– Acerca del ponente, Rosa Borjas

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Business School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSENPerú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.